Vandaag zijn meerdere doorzoekingen uitgevoerd in het kader van een grootschalig strafrechtelijk
onderzoek naar witwassen, belastingfraude, douanefraude, valsheid in geschrifte en illegale
tewerkstelling.
Het onderzoek, dat de naam Saffraan draagt, staat onder leiding van het openbaar ministerie en wordt uitgevoerd door het Recherchesamenwerkingsteam (RST). Daarbij is nauw samengewerkt met het Korps Politie Aruba, de Landsrecherche, het Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsteam (FIOT), de Douane en de Unit Mensenhandel en Mensensmokkel (UMM).
Tijdens de actie van vanochtend zijn drie winkels, een administratiekantoor en de woning van een
verdachte doorzocht. Daarbij zijn diverse documenten, digitale gegevensdragers, en financiële
administratie in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op bezittingen en financiële middelen van een verdachte.
Tot nu toe is een persoon aangehouden.
Het onderzoek Saffraan is gestart nadat meerdere financiële opsporingspartners hadden aangegeven
dat zij signalen hadden die wezen op mogelijk strafbaar handelen door het bedrijf en/of de bestuurder.
Uit de bevindingen van het hierop ingestelde onderzoek is een vermoeden ontstaan dat het betrokken
bedrijf illegale tewerkstelling van personen faciliteert en door middel van valse administratie belasting en invoerrechten ontduikt.
Het onderzoek is in volle gang. In het kader daarvan worden op dit moment geen nadere mededelingen
gedaan over de identiteit van de aangehouden persoon of het betrokken bedrijf. Het openbaar
ministerie sluit niet uit dat er in het kader van het lopende onderzoek meer aanhoudingen zullen volgen.
Het openbaar ministerie beschouwt witwassen als een van de pijlers van de ondermijnende
criminaliteit. Omdat het herkennen en opsporen van witwassen complex kan zijn is het noodzakelijk dat informatie op een juiste manier wordt gedeeld en dat er integraal tegen wordt opgetreden. Het
openbaar ministerie werkt daarom nauw samen met partners om witwassen effectief te bestrijden.