Grant Thornton Aruba ta expande su servicionan di Compliance cu “AML/CFT Compliance”. Partner di Grant Thornton Aruba, señor Edsel Lopez ta anuncia cu Grant Thornton Aruba ta duna un servicio adicional di cumplimento cu reglanan contra labamento di placa y financiamento di terrorismo, esta “AML/CFT Compliance”. E servicio aki ta pa tur organisacionnan y companianan cu mester cumpli cu e ley di supervision di AML/CFT.
Tur organisacionnan cu ta wordo supervisa door di Banco Central di Aruba tin cu cumpli cu e rekisitonan pa loke ta trata e manual di Banco Central di Aruba cu a wordo reedita pa cu e cumplimento cu e ley di AML/CFT, cu ta efectivo desde 1 di januari 2020. E ley di supervision di AML/CFT ta prescribi tur organisacionnan pa completa cierto rekisitonan pa cumpli cu e manual nobo aki.
Grant Thornton Aruba a nota cu ainda tin varios organisacionnan cu mester ayudo pa asina cumpli cu e ley aki incluyendo e manual nobo, mirando cu e tereno di “compliance” por ta uno unda un organisacion no tin un persona “in-house” pa por revisa y completa e rekisitonan debidamente. Door di e motibo aki Grant Thornton Aruba a formula un pakete di servicio pa brinda ayudo na e organisacionnan cu ta rekeri pa cumpli cu e ley di AML/CFT.
E servicionan cu Grant Thornton Aruba ta introduciendo ta lo siguiente:
- Ehecuta un “Business Risk Assessment”, unda lo identifica risiconan pa e organisacion relata na AML/CFT a base di e rekisitonan den e manual di Banco Central di Aruba.
- Ehecuta un “Customer Risk Assessment” unda lo analisa e portfolio di bo clientenan basa ariba differente criteria y duna nan un “risk profile”.
- Ehecuta un “gap analysis” ariba e situacion actual di e cumplimento cu AML/CFT y maneho di e risiconan a base di e rekisitonan prescribe den ley y regulatorio.
- Formula un strategia pa cu cumplimento cu e ley di AML/CFT.
- Formula un polisa y manual di procedura pa cumpli cu e ley di AML/CFT.
- Diseña y/of actualisa un systema pa ora di acepta un cliente (“Customer Onboarding”) y “Client Due Diligence” enfocando ariba e risico di e cliente pa cu AML/CFT.
- Haci un evaluacion independiente ariba e polisa y proceduranan di AML/CFT, pa cu e cumplimento di esaki den e organisacion y duna recomendacion pa mehoracion.
- Duna “tailor-made” training na empleadonan den e organisacion relata na cumplimento cu AML/CFT, por ehempel con pa identifica, preveni, minimalisa y raporta risiconan relata na AML/CFT.
- Asisti organisacionnan prepara pa inspeccion regulatorio.
- Asisti organisacionnan traha un plan di remediacion pa recupera y mehora nan systema di AML/CFT den caso cu e inspeccion regulatorio a conduci na un boete of punto di atencion.
E balor agrega pa organisacionnan ta pa asina crea e conocimento ariba e area di AML/CFT y pa asina cumpli debidamente cu e ley di AML/CFT, unda Grant Thornton Aruba lo asisti bo organisacion cu e servicionan necesario pa asina pone e topiconan aki den practica.
Pa mas informacion tocante e servicio nobo di “AML/CFT Compliance” por tuma contacto cu Grant Thornton Aruba y manda un e-mail na info@aw.gt.com. Tambe por sigui Grant Thornton Aruba ariba rednan social pa mas informacion.
