Vandaag heeft het Bureau Financiële Onderzoeken (BFO) van het Korps Politie Aruba (KPA) een gerichte
actie uitgevoerd in het kader van het lopend financieel onderzoek ‘Venkel’. Hierbij is nauw
samengewerkt met andere afdelingen van het KPA en het Recherchesamenwerkingsteam (RST). Er zijn
vier verdachten aangehouden en twee woningen en drie bedrijfspanden doorzocht. Hierbij zijn diverse
gegevensdragers, grote hoeveelheden contant geld en auto’s in beslag genomen.
De verdachten worden ervan verdacht dat zij samen grote geldbedragen hebben witgewassen via
cryptovaluta. Cryptovaluta is digitaal geld waarbij de opslag en transacties verlopen via een netwerk van
computers, zonder toezicht van banken. Omdat transacties vaak anoniem verlopen en
grensoverschrijdend kunnen plaatsvinden, is het moeilijker om de herkomst van geld te achterhalen.
Deze technologie kan worden misbruikt om criminele opbrengsten buiten het zicht van dienstverleners
en autoriteiten te verplaatsen, om daarmee criminele opbrengsten te verhullen.
Het openbaar ministerie beschouwt witwassen als een van de pijlers van de ondermijnende
criminaliteit. Witwassen is immers niet alleen een financieel vergrijp, maar de motor van de
georganiseerde misdaad. Zonder de mogelijkheid om hun illegale opbrengsten te gebruiken, verliezen
criminelen hun belangrijkste drijfveer: geld. Het bestrijden van witwassen is daarom niet alleen een
strijd tegen cijfers op een bankrekening of op een computer, maar tegen de hele infrastructuur van de
onderwereld.
Het openbaar ministerie werkt nauw samen met andere partners om witwassen effectief te bestrijden.
De actie van vandaag onderstreept dat criminele geldstromen, hoe geavanceerd ook, niet buiten bereik
blijven van de politie.
Press Release Openbaar Ministerie” (OM)