De rechter heeft vanochtend uitspraak gedaan in de strafzaak die het Openbaar Ministerie had aangespannen tegen mevrouw S.d C., haar zoon M.S.R., haar dochter E.V.A. en haar ex-partner K.M.F. In de rechtszaal waren mevrouw S.d C. en haar kinderen M.S.R. en E.V.A. aanwezig.
De rechter achtte S.d C. schuldig aan verduistering en witwassen van 3,2 miljoen florin aan gelden die afkomstig waren van cliënten die haar betaalden om hun belastingzaken te regelen.
De zaak begon vorig jaar. S.d C., die zich voordeed als belastingexpert, werd beschuldigd van verduistering, fraude en witwassen van geld van vier cliënten in de periode 2017–2022. Zij ontving geld om belastingzaken af te handelen, maar gebruikte dit voor persoonlijke doeleinden.
3,2 Miljoen Florin van Cliënten Verduisterd
De rechter stelde vast dat S.d C. alle feiten heeft toegegeven. Meerdere cliënten deden aangifte bij de politie nadat bleek dat het geld dat zij hadden overgemaakt voor belastingbetalingen door S.d C. voor eigen gebruik werd aangewend. Zij overtuigde cliënten om geld naar haar over te maken.
In totaal ontving zij ongeveer 3,2 miljoen florin. Meer dan 530.000 florin werd overgemaakt naar rekeningen van haar kinderen en haar ex-partner. Omdat zij geen kwitanties verstrekte, kon niet worden vastgesteld waaraan de verduisterde bedragen zijn besteed.
3 Jaar en 8 Maanden Gevangenisstraf
De rechter oordeelde dat S.d C. zich schuldig heeft gemaakt aan grootschalige fraude en misbruik van vertrouwen. Door haar handelen kregen cliënten boetes en problemen met de Belastingdienst. De feiten vonden plaats over een lange periode en betroffen meerdere slachtoffers.
De eis van het Openbaar Ministerie bedroeg vier jaar gevangenisstraf en werd door de rechter passend geacht. Vanwege overschrijding van de vervolgingstermijn werd de straf echter verminderd van 48 naar 44 maanden. S.d C. blijft voorlopig vrij, maar moet haar straf nog uitzitten.
Schadeclaims
De rechter gaf aan dat cliënten schadeclaims hadden ingediend. Verschillende claims werden niet-ontvankelijk verklaard wegens onvoldoende onderbouwing. S.d C. heeft een document ondertekend waarin zij aansprakelijkheid erkent voor 3 miljoen florin aan schade. Bij niet-naleving volgt 200 dagen hechtenis. De rechter stelde betalingsmaatregelen vast voor goedgekeurde claims.
Meer dan 87 Duizend Florin Terugbetalen
Wat betreft de ontnemingsvordering van het Openbaar Ministerie besliste de rechter dat S.d C. 87.819,24 florin moet terugbetalen. Dit bedrag staat los van de schadeclaims van cliënten.
Zoon en Dochter Veroordeeld
De rechter achtte zoon M.R.S. schuldig als medeplichtige aan witwassen. Geld afkomstig uit strafbare feiten werd op zijn rekening gestort, waarna hij het opnam en contant aan zijn moeder overhandigde. Zijn verweer dat hij nergens van wist werd verworpen. Hij werd veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf.
Dochter E.V.A. ontving eveneens geld op haar bankrekening en handelde op vergelijkbare wijze. Zij werd niet schuldig bevonden aan medeplichtigheid, maar wel aan onopzettelijk witwassen wegens nalatigheid in toezicht. Zij kreeg 54 uur taakstraf, met als alternatief 27 dagen hechtenis.
Ex-partner Vrijgesproken
De ex-partner K.M.F. werd verdacht van witwassen nadat 112.000 florin op zijn rekening was gestort. Uit onderzoek bleek dat hij zijn bankpas ter beschikking had gesteld, maar niet wist wat er met zijn rekening gebeurde. De rechter sprak hem vrij wegens gebrek aan bewijs